Miguel Margalef Guerra

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, ha tomado cursos especiales en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo impartidos por la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), así como en materia de Relaciones Exteriores y Política Exterior de la Unión Europea, Derecho Comparado y Análisis de las Democracias, en la Universidad Complutense de Madrid, España. Asimismo, cuenta con la certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de su experiencia profesional, se encuentra la prestación de servicios legales en materia de Derecho Notarial, Derecho Civil, Derecho Mercantil y Derecho Financiero, destacando, sin limitar, la elaboración y negociación de todo tipo de contratos de factoraje financiero; contratos de arrendamiento, civil, puro y financiero; contratos de reporto; contratos de fideicomiso; contratos de cesión; contratos de descuento; contratos de garantía; contratos de crédito en todas sus modalidades, con conocimiento de los mecanismos de fondeo utilizados por Banco de México a través de los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); contratos de prestación de servicios; contratos de confidencialidad y contratos de obra bajo cualquiera de sus modalidades, así como la realización de auditorías e impartición de cursos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.