Ernesto A. Gómez Salgado

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, con estudios en Derecho Internacional y Comparado por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con certificaciones en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como la acreditación internacional Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS).

Especializado en Derecho Corporativo y Financiero, Compliance y Prevención de Lavado de Dinero, acumula más de 15 años de experiencia asesorando a empresas nacionales e internacionales en la estructuración de negocios, operaciones de fusiones y adquisiciones, diseño de vehículos jurídicos y elaboración de contratos complejos. Asimismo, lidera auditorías en materia de cumplimiento regulatorio y desarrolla estrategias integrales de gestión de riesgos normativos en sectores como financiero, inmobiliario y tecnológico.

Ha ocupado cargos directivos como Director de Cumplimiento y Oficial de Cumplimiento certificado ante la CNBV en instituciones del sistema financiero mexicano, siendo responsable del diseño e implementación de programas de cumplimiento, políticas de integridad, análisis de riesgos y atención a requerimientos regulatorios.

Es miembro de la Asociación de Especialistas Certificados en Antilavado de Dinero (ACAMS), donde ha sido reconocido por su capacidad técnica y visión estratégica en el diseño de soluciones legales y tecnológicas.

Habla español, inglés y alemán, lo que le permite asesorar a clientes con operaciones internacionales y facilitar la implementación de proyectos legales transfronterizos.

Dentro de su experiencia profesional destaca la elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la normativa que deriva de ésta. La creación de políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC), así como la implementación de procedimientos para el envío de reportes y avisos ante la CNBV y el SAT, respectivamente. Elaboración de auditorías independientes para evaluar el cumplimiento normativo. Asesoría en materia de Gobierno Corporativo e implementación de mejores prácticas. Implementación de políticas de gestión, resguardo y manejo de datos personales en posesión de particulares y análisis de ejercicios de derechos ARCO. Impartición de capacitaciones en diversas materias, incluyendo Prevención de Lavado de Dinero y Protección de Datos Personales. Análisis de cumplimiento de controles internos. Elaboración de opiniones jurídicas relacionadas con cumplimiento normativo en diversas materias. Implementación de políticas de integridad en materia anticorrupción conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, así como para la obtención del ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisobrono”. Elaboración de metodologías de gestión de riesgo, diseño de mitigantes y seguimiento en su implementación y mejora continua. También ha participado en la implementación de programas de ética empresarial, diseñando códigos de ética, canales de denuncia y ha participado como miembro activo de comités de ética y cumplimiento.