Priscila Villalobos Osante

Licenciada en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, con maestría en Derecho por la misma institución, ha tomado cursos especiales en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, con diplomado en Derecho Corporativo por la Universidad Tecnológica de México y asistencia al taller respecto de la operación del sistema de justicia en línea para usuarios externos impartido por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Asimismo, cuenta con la certificación expedida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Dentro de su experiencia profesional, se encuentra la prestación de servicios legales en los siguientes proyectos: (i) participación como secondment en empresas comerciales transnacionales y financieras; (ii) participación en el desarrollo de auditorías anuales externas y en las realizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo a las instituciones del sistema financiero mexicano; (iii) desahogo de periciales para la dictaminación de operaciones con recursos de procedencia ilícita en temas mediáticos de interés nacional, y (iv) la prestación de servicios en el sector inmobiliario para la administración de inmuebles y constitución de fideicomisos para construcciones inmobiliarias.