Ernesto A. Gómez Salgado

Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, campus Ciudad de México, especialista en cumplimiento normativo, gobierno corporativo, gestión de riesgo, prevención de lavado de dinero y anticorrupción, certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en materia de operaciones con recursos de procedencia ilícita, certificado por la Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists (ACAMS), así como con la certificación en la norma ISO37001 “Sistema de Gestión Antisoborno”.

Dentro de su experiencia profesional destaca la elaboración e implementación de programas de cumplimiento normativo para Entidades Financieras y Actividades Vulnerables conforme a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la normativa que deriva de ésta. La creación de políticas de identificación y conocimiento del cliente (KYC), así como la implementación de procedimientos para el envío de reportes y avisos ante la CNBV y el SAT, respectivamente. Elaboración de auditorías independientes para evaluar el cumplimiento normativo. Asesoría en materia de Gobierno Corporativo e implementación de mejores prácticas. Implementación de políticas de gestión, resguardo y manejo de datos personales en posesión de particulares y análisis de ejercicios de derechos ARCO. Impartición de capacitaciones en diversas materias, incluyendo Prevención de Lavado de Dinero y Protección de Datos Personales. Análisis de cumplimiento de controles internos. Elaboración de opiniones jurídicas relacionadas con cumplimiento normativo en diversas materias. Implementación de políticas de integridad en materia anticorrupción conforme al Sistema Nacional Anticorrupción, así como para la obtención del ISO 37001 “Sistema de Gestión Antisobrono”. Elaboración de metodologías de gestión de riesgo, diseño de mitigantes y seguimiento en su implementación y mejora continua. También ha participado en la implementación de programas de ética empresarial, diseñando códigos de ética, canales de denuncia y ha participado como miembro activo de comités de ética y cumplimiento.